Проверки могут повлечь за собой ограничение права клиента распоряжаться своими средствами.

Как сообщают различные СМИ, система нацелена на борьбу с уклонением от уплаты налогов. Отныне налоговые органы разных стран могут требовать дополнительные документы о владельце счета.

Если клиент не сможет обосновать происхождение денег, банк сможет ограничить операции по его счетам, либо, в лучшем случае, резко повысить комиссию за обслуживание счета.