Всего год назад Министерство финансов РФ угрожало любому, кто использует цифровую валюту, административным арестом. Но теперь дело приняло другой оборот, всё идёт к тому, что цифровую валюту признают законным финансовым инструментом, чтобы открыть новый фронт борьбы с отмыванием денег.

Власти надеются придать биткоину и другим криптовалютам легальный статус к 2018 году и создать законодательную базу, препятствующую незаконным переводам. Об этом сказал в интервью заместитель министра финансов РФ Алексей Моисеев.

Согласно заявлениям пресс-службы, готовится совместный проект Центрального банка и правительства, касающийся цифровых валют.

Во вторник цена биткоина на Нью-Йоркской бирже составила 1 тысячу 215,85 долларов, и с начала года она поднялась на 28 процентов.

По словам Моисеева, государство должно знать, кто в определённый момент времени находится по обе стороны финансовой цепи, и если производится транзакция, её организаторы должны понимать, от кого и к кому идут деньги всё как при банковских операциях.

Ни одно государство ещё не ввело закон о биткоинах, но во многих странах к валюте растёт интерес как к инструменту для сокрытия доходов или отмывания добытых нечестным путём денег.

 

Контроль над оборотом криптовалют может стать новым способом борьбы Банка России с отмыванием денег.

Планы по легализации и контролю над биткоинами воплощаются в жизнь, а традиционные схемы с сомнительного рода операциями наподобие липовых сделок и кредитов начинают отмирать.

По информации Центрального банка, объём незаконных переводов за границу сократился вдвое и в прошлом году составил 771 млн. долларов.

Заместитель председателя ЦБ РФ Ольга Скоробогатова в феврале заявила, что власти решат, будут ли криптовалюты расценены как активы, денежные средства или ценные бумаги.

Вице-президент Альфа-Банка Олег Легостаев через пресс-службу сообщил, что скорее всего криптовалюту в России можно будет приобрести с помощью банковских счетов с целью совершать покупки онлайн или использовать в качестве спекулятивных инвестиций.

Иногда зарубежные банки участвуют в российских схемах. Королевский банк Шотландии в марте получил запрос из Великобритании по поводу участия в отмывании денег через Молдавию и Латвию в 2010 и 2014 годах.

Власти Великобритании и США в январе оштрафовали Банк Германии на 629 млн. долларов за нарушение регламента, в результате чего состоятельные россияне перевели 10 млрд. долларов за границу, и эта транзакция могла иметь признаки финансового преступления.

Криминал, коррупция и уход от налогов обеспечили отток денег из России в объёме как минимум 211,5 млрд. долларов за период с 1994 по 2011 год, а объём незаконных операций составил 552,9 млрд. долларов, согласно данным Global Financial Integrity.

bloomberg.com

Print Friendly