С 1 января 2013 года в России в силу вступил закон, согласно которому финансовые организации обязаны проверять своих клиентов, чтобы исключить случаи «отмывания» денег.

Изменения внесены в закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» , составлен даже «черный список», в который попали все, кто занимает государственные должности в России, вплоть до президента и главы правительства.
В списке также числятся сенаторы, депутаты, силовики, члены совета директоров Центробанка, представители публичных международных организаций. Кроме самих служащих в реестр угодили и их ближайшие родственники.

Согласно закону, лица из списка не попадают под контроль кредитной организации только в случае покупки-продажи наличной валюты или перевода без открытия счета на сумму менее 15 тысяч рублей. Кроме банков отслеживать действия чиновников обязаны страховые и лизинговые компании, потребительские кооперативы, ломбарды, букмекерские конторы.

При малейшем подозрении на совершение махинации госслужащий сможет продолжить свою операцию только с разрешения руководителя такой организации. При этом признаки нарушений в каждой из них устанавливают самостоятельно.

Print Friendly, PDF & Email